Η κυβέρνηση των ΗΠΑ επέβαλε κυρώσεις σε ανταλλακτήρια κρυπτονομισμάτων που χρησιμοποιούνται από εγκληματίες στον κυβερνοχώρο με έδρα τη Ρωσία για τη διαχείριση παράνομων κεφαλαίων.

Το Γραφείο Ελέγχου Ξένων Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC) επέβαλε κυρώσεις στο Cryptex, ένα ανταλλακτήριο κρυπτονομισμάτων εγγεγραμμένο στον Άγιο Βικέντιο και Γρεναδίνες, το οποίο λειτουργεί στη Ρωσία.

Ο Ρώσος πολίτης Sergey Sergeevich Ivanov, συνδέεται με το ανταλλακτήριο εικονικού νομίσματος PM2BTC και επίσης αντιμετωπίζει κυρώσεις. Ο Ivanov έχει υπηρετήσει ως διαχειριστής πληρωμών για διάφορες παράνομες αγορές, χρησιμοποιώντας διάφορες υπηρεσίες πληρωμών, περιλαμβανομένης μιας που λειτουργεί με το όνομα “UAPS”. Παράλληλα, το Δίκτυο Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN) του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ έχει εκδώσει διαταγή που αναγνωρίζει το PM2BTC ως «κύρια απειλή για το ξέπλυμα χρήματος» σε σχέση με τις παράνομες ρωσικές οικονομικές δραστηριότητες.

Οι κυρώσεις σημαίνουν ότι όλη η περιουσία και τα συμφέροντα των ορισθέντων προσώπων και οντοτήτων στις ΗΠΑ ή υπό την κατοχή αμερικανικών προσώπων μπλοκάρονται και πρέπει να αναφερθούν στο OFAC. Οποιαδήποτε οικονομικά ιδρύματα ή άτομα που πραγματοποιούν συναλλαγές με τα κυρωθέντα πρόσωπα ενδέχεται να αντιμετωπίσουν νομικές συνέπειες.

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ προσφέρει έως και 10 εκατομμύρια δολάρια ως αμοιβή για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψη ή καταδίκη του Ivanov. Σε συντονισμό με τις κυρώσεις, οι αμερικανικές αρχές, σε συνεργασία με την ολλανδική αστυνομία, κατέσχεσαν διαδικτυακούς τομείς και υποδομές που συνδέονται με τα PM2BTC, UAPS και Cryptex.

Οι οντότητες και τα πρόσωπα που τέθηκαν υπό κυρώσεις ευθύνονται για τη διαχείριση εκατοντάδων εκατομμυρίων δολαρίων από εγκληματικές δραστηριότητες. Το Cryptex έχει λάβει πάνω από 51,2 εκατομμύρια δολάρια από επιθέσεις ransomware και σχετίζεται με συναλλαγές αξίας άνω των 720 εκατομμυρίων δολαρίων με υπηρεσίες που χρησιμοποιούνται συχνά από Ρώσους εγκληματίες.